El Consejo de Administración de la sociedad, A.S.E.I.S.A., de conformidad con la normativa legal y estatuaria vigente, acuerda convocar a todos sus socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Sevilla, Polígono Industrial Calonge, calle Metalurgia, nº 19-21, el próximo día, jueves, 29 de mayo de 2025, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y el día viernes, 30 de mayo, a las 18:00 h. en segunda convocatoria, si procediere, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio del año 2024.
2.-Aplicación del resultado del ejercicio.
3.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración por cumplimiento del plazo establecido y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración
4.-Autorización al Consejo de Administración por parte de la Junta de Accionistas para vender activos esenciales de la sociedad, en concreto, la unidad de negocio de Sevilla
5.-Designación de los auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio del año de 2025 y sucesivos, en su caso
6.-Delegación al Presidente y Secretario, indistintamente, para que eleven a público los acuerdos adoptados y depositen las cuentas anuales en el Registro Mercantil, autorizándolos para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.
7.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y solicitar su entrega o su envío de forma gratuita.
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En Sevilla, a ocho de abril de 2025.
Francisco González Mariscal
Presidente del Consejo de Administración
